证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-173
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说概况
要紧遗漏，并对其内容真的切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
紧迫内容请示：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内禀报并推行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险请示：投资者遴荐回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。放手当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者遴荐回售可能会带来失掉，敬请投资者真贵风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第四次临时激动大会，分散审
议通过了《对于部分募投神气调节投资界限、结项并将节余召募资金长久补充流
动资金的议案》。字据《天创先锋股份有限公司公建树行可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《公建树行可调治公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件告成。
现依据《上市公司证券刊行处理看法》《可调治公司债券处理看法》《上海
证券交往所股票上市功令》和公司《公建树行可调治公司债券召募证明书》，就
回售关联事项向合座“天创转债”捏有东说念主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金运用的推行情况与公司在召募
证明书中的首肯比拟出现要紧变化，且字据中国证监会的关系律例被视作编削募
集资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调治公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一说念或部分可转
换公司债券的职权。在上述情形下，可调治公司债券捏有东说念主不错在回售禀报期内
进行回售，在回售禀报期内不推行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的操办按序，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的请示
“天创转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调治公司债券。“天创转债”
捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报按序
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。愚弄回售权的可
转债捏有东说念主应在回售禀报期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售禀报，方
向为卖出，回售禀报经阐明后不成拔除。
若是禀报当日未能禀报得手，可于次日链接禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付按序
公司将按前款律例的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的关联业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技巧的交往
“天创转债”在回售技巧将链接交往，但住手转股。在归拢交往日内，若“天创
转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可调治公司债券畅达面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将链接交往，待回售期实现后，公司将暴露关系公告，在公告三个交往日后
“天创转债”将住手交往。
四、 风险请示
可转债捏有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。放抄本公密告出前的临了一个交往日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主遴荐回售可能会带来失掉，敬请
可转债捏有东说念主暖热遴荐回售的投资风险。
五、 谋划神气
谋划部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
